Вебинар
Бесплатный вебинар «ВНЖ в Португалии через инвестиции за 6 месяцев»
Since 2012
EN

Как подтвердить легальность доходов при покупке гражданства или ВНЖ за инвестиции

Кристина Куркуляк
12 июня 2019

Содержание

Страны с программами гражданства или резидентства за инвестиции не просто раздают паспорта или ВНЖ / ПМЖ за определенную сумму любому желающему. Они также заинтересованы в благонадежности кандидатов. Одно из главных требований каждой такой программы — чистота денег, легальность доходов, из которых претендент оплачивает инвестицию. Это значит, что деньги должны быть получены законным путем из законного источника, и инвестор обязуется предоставить для этого подтверждающие документы.

В этой статье мы подробно объясним, какие документы нужно будет предоставить, чтобы подтвердить легальность доходов.

Документы о законности доходов

Есть три основных способа получить деньги: доходы от бизнеса, зарплата по месту трудоустройства и единовременное получение средств через конкретную операцию — например, в подарок, в наследство, в результате продажи имущества. Подтверждать легальность источника нужно в любом из этих случаев. Поскольку инвестицию делает только главный заявитель, доказывать законность должен тоже только он. Если паспорт или резидентство вместе с ним получают члены семьи, они считаются зависимыми лицами, иждивенцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дневник инвестора: налоги и содержание недвижимости на Кипре

Подтверждение наличия собственного бизнеса. Есть четыре главных документа, которые нужны для подтверждения бизнеса:

Условия получения гражданства и ВНЖ: подтверждение доходов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Золотая виза» Португалии: В каких регионах теперь нельзя сдавать жилье в аренду

Подтверждение доходов по месту работы. Если инвестиционные деньги или их часть заявитель получил в качестве заработной платы за наемный труд, это нужно подтвердить документами с места трудоустройства. Обычно речь идет о следующих документах:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виза EB-5 в США: Топ-7 преимуществ для инвестора

Подтверждение капитала, полученного через единовременные операции. Программы гражданства за инвестиции государств Карибского бассейна и Мальты, а также мальтийская программа ПМЖ требуют подтверждения в случаях, когда инвестиционные деньги получены в дар, в наследство, в качестве платы за проданное имущество. Стандартные документы:

Подтверждение капитала для получения гражданства и ВНЖ за инвестиции

Легализация и перевод документов

Документы, подтверждающие легальность доходов, нужно легализировать и перевести. Легализацией в этом контексте называют официальное подтверждение подлинности документа, выданного в другой стране. Стандартная и международно принятая форма такой легализации — апостиль, специальный штамп о подлинности и юридической силе документа на территории другого государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черногория одобрила первый объект недвижимости для своей паспортной программы?

Если заявитель получает гражданство за инвестиции при посредничестве юридической компании, то этим займутся юристы — от клиента нужны только оригиналы. При желании же можно проставить апостиль самостоятельно в соответствующем государственном органе в зависимости от типа документа. Если интересующий вас госорган не имеет права ставить апостиль, скорее всего, это сделает за него другое учреждение.

Штамп апостиля содержит название государства и города, где проставили апостиль; фамилию и должность чиновника, выдавшего документ; должность и подпись человека, проставившего апостиль, дату и номер апостиля; другие сведения.

Подтверждение легальности доходов — обязательное условие участия в программах гражданства за инвестиции. Обычно требуют подтвердить только законность инвестируемых денег, а не всего капитала вообще. Тип документа зависит от источника дохода — чаще всего такие документы относятся к деятельности компании, владельцем которой является заявитель, или к месту его трудоустройства.

TOP СТАТЬИ
© «Мигронис», при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.
Подпишитесь на Migronis в соцсетях, чтобы не пропустить самое интересное

Читайте по теме

Получить консультацию по программе
Подберем 3 решения под ваш запрос из 20+программ
Получить консультацию