26 липня 2023 року Associated Times повідомило, що Європейський Союз закликав країни, які пропонують громадянство за інвестиційними програмами (CIP), дотримуватися нових вказівок. Джерело цієї інформації в комісії ЄС у Брюсселі вважало за краще залишитися анонімним. Однак ImiDaily підкреслює, що джерела Associated Times щодо імміграційних законів раніше довели свою достовірність.
Згідно з джерелом, для країн, які пропонують громадянство за інвестиційними програмами, пропонуються наступні рекомендації:
- Запровадити посилену перевірку всіх заявників авторитетними міжнародними фірмами з належної перевірки, розташованими в ЄС, США та Великобританії. Фірми мають бути третіми сторонами з високою репутацією.
- Запровадити обов’язкові співбесіди для всіх заявників CBI. Ці співбесіди можна проводити особисто або через надійні цифрові онлайн-платформи.
- Заборонити надсилання офіційних документів про громадянство чи паспортів новим громадянам через поштову скриньку після отримання громадянства.
- Підвищити порогові суми інвестицій: мінімум 200 000 доларів США (на одного заявника) для заявок на пожертвування та мінімум 400 000 доларів США для інвестицій у нерухомість.
- Належним чином відстежуйте та перевіряйте потік коштів на предмет жорстких процесів відмивання грошей. Це включає вимогу, згідно з якою інвестиційні кошти за будь-яких обставин мають бути перераховані безпосередньо в приймаючу країну та не повинні перенаправлятися на рахунки в інших країнах.
- Скасувати всі рекламні матеріали паспортів цих третіх країн, які демонструють переваги безвізового доступу до ЄС.
Перші два правила з цього списку вже були узгоджені країнами CIP Карибського басейну з Міністерством фінансів США на початку цього року. Інші чотири правила є новими.
Згідно з Associated Times, ці принципи були викладені для того, щоб ці треті країни підтримували або впроваджували високі стандарти свого громадянства за допомогою інвестиційних програм.
Незабаром після того, як ця новина з’явилася в Інтернеті, на сайті CIP Сент-Кітс і Невіс почало з’являтися спливаюче повідомлення про те, що незабаром буде оголошено про серйозні зміни в програмі. Сент-Кітс і Невіс входять до «Карибської п’ятірки» — списку країн Карибського басейну, які пропонують найпопулярніші CIP серед інвесторів, до якого також входять Антигуа та Барбуда, Домініка, Гренада та Сент-Люсія. Іншими популярними країнами з такими програмами є Мальта, Кіпр і Вануату.
