Зі зростанням глобалізації та збільшенням кількості програм, що пропонують громадянство за інвестиції, зросли й ризики, пов’язані з шахрайством у цій сфері. Програми, які повинні сприяти розвитку економіки через залучення іноземних інвестицій, приваблюють не лише законослухняних інвесторів, але й злочинців, які використовують підроблені документи та складні схеми для незаконного отримання громадянства й ухилення від закону.
Види шахрайства з громадянством
Шахрайство з громадянством може приймати різні форми: від підробки документів до використання фіктивних інвестицій. Найпоширенішими є такі методи та схеми:
- Підробка документів: Включає створення підроблених паспортів, свідоцтв про народження, свідоцтв про шлюб та інших документів, необхідних для отримання громадянства. Ці документи часто виглядають правдоподібно й дозволяють шахраям обманювати державні органи.
- Нелегальні схеми отримання громадянства: Нечесні посередники пропонують швидкі способи отримання громадянства, оминаючи офіційні процедури. Такі схеми можуть включати фальшиві програми громадянства за інвестиції або фіктивні шлюби.
- Використання підставних осіб: Деякі шахрайські схеми передбачають використання підставних осіб для подання документів на громадянство від імені справжнього заявника. Це допомагає злочинцям уникати перевірок особи.
- Шахрайство з інвестиціями: Фіктивні інвестиційні проєкти або підроблені документи, що начебто підтверджують виконання інвестиційних зобов’язань, використовуються для отримання громадянства за програмами CBI без реальних вкладень.
- Відмивання грошей через програми CBI: Програми громадянства за інвестиції іноді використовують для відмивання грошей і приховування активів. Злочинці вкладають кошти в економіку країни, отримуючи громадянство і приховуючи свої незаконні доходи.
- Обман заявників: Шахраї обіцяють швидке та легке отримання громадянства за плату, але насправді або не надають послуги, або використовують нелегальні методи, що призводить до відмови в громадянстві або анулювання документів.
- Фіктивні шлюби: Укладення шлюбу з громадянином іншої країни виключно для отримання громадянства або виду на проживання. Часто такі шлюби укладаються без наміру створювати справжні сімейні відносини.
- Підробка даних про резидентство: Шахраї надають неправдиві відомості про місце проживання або робочий статус, щоб відповідати вимогам програм громадянства. Це може включати фіктивні адреси або підроблені довідки про доходи.
- Крадіжка особистих даних: Використання вкрадених особистих даних для подання заявок на громадянство. Шахраї можуть використовувати чужі паспорти або інші посвідчення особи для отримання громадянства від імені іншої людини.
Статистика шахрайства з громадянством
За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), щороку фіксується понад 10 000 випадків шахрайства, пов'язаних з програмами громадянства за інвестиції. Ці схеми завдають шкоди як державам, так і інвесторам, чиї права можуть бути порушені (Джерело).
Актуальні схеми шахрайства у світі
На сьогоднішній день схеми шахрайства з громадянством стають все більш складними та витонченими. Ось кілька прикладів актуальних випадків шахрайства:
- Вануату та справа PlusToken: Шестеро китайських громадян, які брали участь у великій криптовалютній шахрайській схемі PlusToken, спробували отримати громадянство Вануату через програму громадянства за інвестиції. Незважаючи на проходження стандартних процедур перевірки, їхні заявки були схвалені. Однак пізніше з'ясувалося, що вони підробили документи про свою благонадійність, що призвело до анулювання їхнього громадянства та депортації до Китаю (IMI - Investment Migration Insider).
- Кіпрська програма громадянства за інвестиції: У 2024 році влада Кіпру почала розслідування понад 100 випадків, пов'язаних із видачею громадянства особам, підозрюваним у шахрайстві чи інших злочинах. Серед них були люди, які отримали паспорти без виконання необхідних інвестицій або приховали свій кримінальний статус. Це розслідування стало частиною масштабного скандалу, який почався після викриття у 2020 році і призвів до скасування програми (IMI - Investment Migration Insider).
- Шахрайство з італійським громадянством: У Південній Африці була викрита схема, яка обіцяла швидкий шлях до отримання громадянства Італії за 100 000 євро. Італійське посольство офіційно спростувало існування такої програми, назвавши її шахрайством. Шахраї використовували фальшиві обіцянки та фіктивні контракти на оренду житла, щоб обманювати людей, які прагнули отримати італійське громадянство (IMI - Investment Migration Insider).
- Справа про громадянство на Мальті: На Мальті громадянство через програму індивідуальних інвесторів (IIP) було надано єгипетському бізнесмену Мустафі Абдель Вадуду, який пізніше визнав свою провину у шахрайстві та змові. У зв'язку з цим влада Мальти розглядає можливість анулювання його громадянства та громадянства його родини (IMI - Investment Migration Insider).
Як уникнути шахрайства
Щоб уникнути ризику стати жертвою шахраїв, важливо дотримуватися наступних рекомендацій:
- Звертайтеся до ліцензованих агентів: Обирайте компанії з перевіреною ліцензією та надійною репутацією. Наприклад, Migronis надає професійні послуги з повним дотриманням всіх правових норм.
- Перевіряйте справжність документів: Перед підписанням будь-яких угод переконайтеся, що всі документи справжні, звернувшись до кваліфікованих юристів.
- Остерігайтеся “швидких” рішень: Якщо хтось обіцяє швидке отримання громадянства, минаючи законні процедури, це повинно викликати підозру.
- Перевіряйте репутацію компанії: Ознайомтеся з відгуками та репутацією компанії перед початком співпраці.
- Вимагайте прозорості: Упевніться, що всі кроки та витрати чітко пояснені та задокументовані.
- Перевіряйте законність програми: Переконайтеся, що програма громадянства є актуальною та відповідає законам.
- Остерігайтеся занадто низьких цін: Якщо ціна занадто низька, це може вказувати на незаконні методи.
- Регулярно перевіряйте статус своєї заяви: Контролюйте процес подання та розгляду документів через офіційні канали.
Програми громадянства та резидентства за інвестиції
Програми громадянства та резидентства за інвестиції пропонують інвесторам легальні та вигідні способи отримання другого громадянства або виду на проживання. Нижче представлені детальні умови популярних програм із посиланнями для детальнішої інформації.
Карибські програми громадянства:
Гренада:
- Інвестиції в нерухомість: від $270,000 з обов'язковим утриманням на 5 років.
- Внесок у Національний трансформаційний фонд: від $235,000 для сімей з 1 до 4 осіб.
- Програма дозволяє безвізовий в'їзд у понад 140 країн, включно з Китаєм та Великобританією.
- Дізнатися більше про програму Громадянство Гренади.
Домініка:
- Внесок у Державний фонд диверсифікації економіки: від $200,000 для одного заявника.
- Інвестиції в нерухомість: від $200,000 з утриманням на 5 років.
- Програма Домініки є однією з найвигідніших і надійних у Карибському регіоні.
- Детальніше про програму Громадянство Домініки.
Антигуа і Барбуда:
Сент-Люсія:
Вануату:
Карибські програми громадянства
Португалія (Золота віза):
Греція:
Iспанія:
Кіпр:
- Придбання нерухомості: можливість придбати до двох нових житлових об’єктів загальною ринковою вартістю щонайменше €300,000 плюс ПДВ. Дозволяється придбання у двох різних забудовників.
- Нерухомість нежитлового типу: можливість придбання до двох нових або використаних нежитлових об'єктів (офіси, магазини, готелі або інші будівлі) загальною вартістю щонайменше €300,000 плюс ПДВ.
- Інвестиції в компанію: вкладення щонайменше €300,000 в статутний капітал фізичної компанії, зареєстрованої та діючої на Кіпрі, з обов'язковою умовою найму як мінімум п'яти співробітників.
- Інвестиції у колективні інвестиції: вкладення щонайменше €300,000 у фонди колективних інвестицій Кіпру (AIF, AIFLNP, RAIF).
- Детальніше про програму Вид на проживання на Кіпрі.
Кожна з цих програм надає унікальні можливості для інвесторів, які прагнуть отримати громадянство або вид на проживання в країнах з сприятливими умовами для життя та бізнесу.
Громадянство та шахрайство з паспортами є серйозною загрозою як для окремих інвесторів, так і для держав. Щоб уникнути цих ризиків, важливо дотримуватися перевірених процедур і консультуватися лише з ліцензованими професіоналами. Migronis готовий надати вам усі необхідні послуги для безпечного та легального отримання громадянства через інвестиції.
Програми резидентства та громадянства в Європі від Migronis пропонують унікальні можливості для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до країн Європейського Союзу. Від вибору відповідної програми до отримання необхідних документів наші експерти будуть підтримувати вас на кожному етапі.
Щоб захистити себе від ризиків шахрайства з громадянством, важливо звертатися тільки до перевірених та ліцензованих агентів, які працюють на законних підставах. Програма отримання громадянства через інвестиції, що пропонується Migronis, забезпечує професійний супровід і прозорі умови на кожному етапі. Дізнайтеся, як легально отримати громадянство або дозвіл на проживання, і розпочніть свій шлях до безпеки та стабільності вже сьогодні. Детальніше тут.
